Добавление/обновление и подтверждение сведений о бенефициарах в Харькове

C 28 апреля 2020 года вступил в силу новый Закон «О предотвращении и противодействии легализации и отмыванию доходов». Юридическим лицам следует тщательно к этому приготовиться, т.к. у бизнеса будет только три месяца на обновление собственной информации в ЕГРПОУ, ведь ажиотаж будет значительным из-за количества зарегистрированных предприятий в Украине. С 11 июня 2021 года утверждены формы структуры собственности для подачи информации о бенефициарах.
С 11 июля 2021 года начинается старт кампании по обновлению информации про бенефициаров. Не так давно, Минфин утвердил форму структуры собственности и начиная от вышеуказанной даты всем компаниям необходимо обновить информацию о бенефициарах. Срок для обновления информации установлен до 10 октября 2021 года.

Подать сведения без штрафов возможно до 10 октября 2021 года, но в связи с тем, что подавать сведения будут все ООО по всей Украине, рекомендуем начать этот процесс заблаговременно.

Хотим обратить внимание бизнеса на то, что даже если в реестр сведения ранее были добавлены и отражаются в публичном доступе – это не означает, что требования обновленного Закона не будет распространяться на эти предприятия. Обновить информацию и подать структуру собственности о конечных бенефициарах компании является обязательным условием для всех.
Все компании обязаны подать государственному регистратору подтверждение сведений о конечном бенефициарном собственнике компании до 10 октября 2021 года.

Согласно изменениям, внесенным в ч. 6 ст. 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике юридического лица будет налагаться штраф на директора юридического лица в размере от 17000 гривен до 51000 гривен.

Данные штрафные санкции имеет право накладывать территориальный орган управления юстиции.

Целью данного Закона является внесение в ЕГРПОУ сведений о юридическом лице о его конечном бенефициарном владельце, т.е. информация должна привести к определенному человеку (или группе людей), которые этим предприятием прямо или косвенно владеют.

Для того, чтобы избежать ответственности за невыполнение норм Закона, своевременно и правильно подать сведения о конечном бенефициарном собственнике компании – рекомендуем обратиться к юристам компании ЮрКоммерс.

Почему стоит работать с нами:

+ Подача информации в кратчайшие сроки

+ Доступная стоимость

+ Подробные консультации

+ Без очередей и затрат по времени

Этапы:

+ Консультируем клиента при встрече или по телефону;

+ Готовим пакет документов;

+ Заверяем документы у нотариуса;

+ Подаем готовый пакет документов государственному регистратору;

+ Забираем готовый результат.

Необходимые документы:

— Заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном собственнике;

— Структуру собственности компании;

— Документ из торгового, банковского, судебного реестра, который подтверждает регистрацию юрлица-нерезидента в стране его местонахождения (в случае, если учредителем юрлица является юридическое лицо-нерезидент);

— Нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца предприятия.

Сроки подготовки и подачи документов от 1 рабочего дня.

В дальнейшем, ежегодно, начиная со следующего года после своей государственной регистрации юридические лица должны ежегодно подтверждать сведения о конечном бенефициаре.

Стоимость наших услуг по подготовке и подаче документов государственному регистратору на обновление информации о бенефициарах в ЕГРПОУ от 1000 гривен и включает в себя, в т.ч. нотариальные расходы. Для детального просчета стоимости рекомендуем оставить заявку на обратный звонок. Специалисты компании ЮрКоммерс свяжутся с Вами в кратчайшие сроки и предоставят исчерпывающую информацию о процедуре обновления или добавления информации о бенефициарах в ЕГРПОУ.

Обратившись в компанию ЮрКоммерс, Вы можете быть уверены, что получите исчерпывающую консультацию о подтверждении сведений о конечном бенефициаре в Харькове, а все документы будут подготовлены правильно и в максимально кратчайшие сроки. Звоните!